Uondoaji wa pesa kupitia wafanyabiashara binafsi hufanyika kulingana na mipango tofauti. Kampuni zingine, benki na watu binafsi wanahusika katika mchakato huo. Fedha nje pia inadhania kughushi. Kulingana na sheria iliyovunjwa, mipango hiyo inajumuisha adhabu ya jinai hadi miaka 7.
Katika miaka ya 90 ya karne iliyopita, idadi kubwa ya miradi ilionekana ambayo ilifanya iwezekane kupata utajiri haraka au kuhalalisha mapato yaliyopatikana kwa uaminifu. Mmoja wao ni kutoa pesa nje (kupotea nje, kutolewa nje). Hizi ni vitendo kadhaa ambavyo hukuruhusu kupata pesa bila kulipa ushuru. Mifano ni shughuli za uwongo, uwongo wa hati.
Kutoa pesa na uondoaji hutumiwa kwa njia tofauti leo. Thamani ya kwanza inachukua uondoaji wa kisheria kabisa wa pesa kutoka kwa akaunti zisizo za pesa na uhamishaji wa dhamana kuwa pesa. Vitendo haramu huitwa pesa taslimu. Hazihitimishwa sio tu kwa kupitisha ushuru, bali pia katika matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kutatua shida zingine.
Mipango maarufu
Kuna miradi kadhaa maarufu ya IP. Moja yao ni matumizi ya kampuni za kuruka-usiku. Kiini cha mpango huo ni kama ifuatavyo - kampuni huhamisha pesa kwa akaunti ya shirika lingine ambalo linadaiwa kutoa huduma fulani. Fedha zinaondolewa kwa msaada wake, kampuni yenyewe imefutwa. Mara nyingi, wamiliki wa mashirika kama haya ni watu ambao wanaota mapato haraka. Hawa ni pamoja na walevi wa dawa za kulevya na walevi. Wapatanishi kawaida hupokea ada fulani, ambayo inategemea saizi ya uhamishaji.
Mpango mwingine ni kushiriki katika mpango wa mtu binafsi. Mtu hufungua akaunti ya benki, kampuni huhamisha juu ya pesa. Mmiliki wa amana huondoa kiasi hicho. Mpango kama huo unazingatiwa katika tukio ambalo benki imeunganishwa na mchakato wa pesa. Wavamizi mara nyingi hulenga taasisi ndogo, zinazojulikana, za kibiashara.
Kuna miradi ambayo udanganyifu wote hufanyika na uwongo wa nyaraka au matumizi yao yasiyofaa. Mpango maarufu ni ugunduzi wa pesa kwa kutumia pasipoti bandia. Kampuni zimesajiliwa kibinafsi kwa kutumia pasipoti iliyoibiwa. Wadanganyifu hupokea pesa nyingi, na jukumu la uondoaji wao liko juu ya mabega ya mtu ambaye pasipoti yake ilitumiwa.
Leo, wafanyabiashara wengi binafsi pia hufanya kazi na kivutio cha mitaji ya uzazi, ambayo hutolewa wakati wa kuzaliwa kwa mtoto wa pili na wa baadaye. Ili kutoa pesa, wahalifu wa mtandao hutumia ununuzi wa uwongo na shughuli za uuzaji, kadi za malipo.
Mpango mwingine unaitwa "mtiririko wa kukabiliana". Pamoja naye, kampuni kadhaa zinaanza kuhamisha pesa kwa kila mmoja. Baada ya udanganyifu kadhaa, inakuwa ngumu kuelewa mpango huo. Ikiwa ndani ya miaka mitatu uhalifu haujaanzishwa, basi amri ya mapungufu huanza kufanya kazi.
Wajibu
Ili kuzuia udanganyifu kama huo kutekelezwa, huduma za ushuru hufanya vitendo kadhaa vya kiutendaji. Kwa upande mmoja, tunaweza kuona shughuli za kibenki za watu binafsi ambao hufanya kazi kwa wafanyabiashara binafsi. Kudhibiti akaunti za wajasiriamali ni lazima. Mamlaka ya serikali yanaunda mipango maalum ambayo inaruhusu wafanyabiashara kutoka kwa vivuli na kufanya mshahara wao uwe mweupe.
Hakuna kifungu maalum cha pesa nje. Kila hali maalum hutumia sheria yake maalum:
- kwa ukwepaji wa ushuru na kuunda nyaraka za kughushi - hadi miaka 6 ya kizuizi cha uhuru;
- uundaji wa wajasiriamali wa uwongo au mikataba inachukuliwa kama ujasiriamali haramu, unajumuisha hadi miaka 7 gerezani;
- kwa kujificha mapato, unaweza kwenda jela hadi miaka 7.
Kuna adhabu maalum kwa taasisi za benki ambazo hushiriki katika vitendo haramu. Watakabiliwa na faini kubwa, na adhabu ya jinai kwa wafanyikazi wenye hatia. Ikiwa benki inatambuliwa kama mshiriki wa mpango haramu, kuna uwezekano mkubwa kwamba leseni yake itachukuliwa.
Wakati mwingine watu ambao hawajafanya vitendo haramu wanashtakiwa. Katika kesi hiyo, wajasiriamali wanashauriwa kujilinda kwa kutumia hitimisho la makubaliano yenye busara, wakielezea vifungu vyote vinavyowezekana kwenye hati.
