Mkuu wa zamani wa Benki ya Moscow Andrei Borodin na naibu wake wa zamani Dmitry Akulinin wanashukiwa kwa shughuli za ulaghai na bajeti ya mji mkuu kwa kiasi cha rubles bilioni 12, 76, na pia ubadhirifu wa pesa za benki kwa kiasi cha zaidi ya rubles bilioni 7.
Shida kwa viongozi wa Benki ya Moscow ilianza mara tu baada ya serikali mpya ya Moscow kuuza sehemu ya manispaa katika mji mkuu wa taasisi hii (46, 48%) kwa benki ya serikali VTB. Baadaye, aliashiria sehemu kubwa ya mikopo yenye mashaka katika kwingineko ya Benki Kuu ya Moscow.
Mamlaka ya uchunguzi ilivutiwa na benki hiyo mwishoni mwa 2010. Mtiririko mbaya wa kifedha pia ulifuatiliwa wakati huo. Mnamo 2009, taasisi ya kifedha ilipokea rubles bilioni 15 kutoka bajeti ya mji mkuu ili kuongeza mtaji wake. Halafu Benki ya Moscow ilitoa bilioni 13 kwa kampuni "Premier Estate", mji mkuu ulioidhinishwa ambao siku ya kupokea mkopo ilikuwa kiwango cha chini kinachoruhusiwa rubles elfu 10. Yeye, kwa upande wake, alitumia mkopo uliopokelewa kwa ununuzi wa ardhi katika sehemu ya magharibi ya Moscow kutoka kampuni ya Inteko, inayomilikiwa na mke wa meya wa zamani wa Moscow, Elena Baturina. Wakati huo huo, kulingana na wataalam, kiwango cha manunuzi ya ununuzi wa hekta 58 za ardhi kilikuwa juu mara kadhaa kuliko bei halisi ya soko.
Kwa muda mrefu sana, wachunguzi walijaribu kumwita Elena Baturina mwenyewe, ambaye anaishi na kufanya biashara huko Austria, kuhojiwa. Lakini alikataa kuja, akiogopa kwamba baada ya kuhojiwa hatarudi. Mnamo Juni 2012 tu, alitembelea Moscow, baada ya kupewa dhamana ya kinga na wito wa kawaida. Kwa masaa manne, Elena Baturina alitoa ushahidi kwa wachunguzi, baada ya hapo hadhi yake kama shahidi katika kesi hii haikubadilika.
Kwa Borodin na Akulinin, uchunguzi baadaye ulifunua mpango wa pili wa wizi. Mnamo 2008-2010, mameneja hawa wa juu walipanga uhamishaji kutoka kwa akaunti ya mwandishi wa Benki ya Moscow kwenda kwenye akaunti za kampuni ishirini zilizodhibitiwa nao, zilizosajiliwa huko Kupro, karibu rubles bilioni 7.8. Washukiwa wanaaminika kuwa nchini Uingereza. Nyumbani, ambapo walikamatwa wakiwa nje na kuwekwa kwenye orodha inayotafutwa kimataifa, wanakabiliwa na kifungo cha muda mrefu.
